캄보디아의 640억 달러 인신매매 네트워크: 사기 제국 심층 분석
미국, 캄보디아 엘리트 보호 사기 조직 겨냥한 수배자 명단 전달
미국 정부가 캄보디아 당국에 9월 18일 공개된 것보다 더욱 폭발적인 문건을 전달했다. 바로 갱신된 명단이다. 단순한 명단이 아니라, 수사관들이 역사상 최대 규모의 초국가적 사기 작전이라고 부르는 배후의 주요 설계자들을 지목하는 명단이다.
본지가 익명의 제보를 통해 입수한 문서에 따르면, 우리는 작년에만 20만 명 이상의 사람들을 노예로 만든 640억 달러 규모의 전 세계적인 사기 제국에 대해 이야기하고 있다.
이 명단에는 요새화된 건물에서 정교한 "돼지 도살" 사기 네트워크를 운영하는 것으로 알려진 주요 수배자들이 포함되어 있다. 이 건물 안에서는 인신매매된 노동자들이 매일 사기 할당량을 채우기 위해 조직적으로 고문을 당한다. 이 사기 작전으로 2024년 미국인 피해자들로부터 100억 달러가 유출되었는데, 이는 전년 대비 66% 증가한 수치이다.
상황은 더욱 암울하다. 이 네트워크의 중심에는 캄보디아에서 가장 강력한 가문들이 연루된 보호 비리 조직이 자리 잡고 있는 것으로 알려졌다. 미국 법률, 재무부 제재 문서 및 수사 보고서에 따르면, 이는 훈 센 전 총리의 친인척들을 포함한다.
주요 수배자들
**후이오네 그룹(Huione Group)**은 이 명단의 최상단에 있으며, 그럴 만한 이유가 있다. 10월 15일, 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 전례 없는 결정을 내렸다. 이들은 후이오네를 40억 달러 이상의 불법 수익을 처리한 "주요 자금 세탁 우려 대상"으로 지정했다. 재무부 관계자들은 분명하게 말했다. 그들은 훈 센 전 총리의 사촌이자 현 상원 부의장인 **훈 토(Hun To)**를 이 작전의 핵심 인물로 특별히 지목했다. 이는 미국 당국이 이 사기와 관련하여 캄보디아 고위 관리의 가족 구성원을 직접 지명한 첫 사례이다.
**프린스 그룹(Prince Group)과 첸 지(Chen Zhi)**는 가장 심각한 형사 고발에 직면해 있다. 미 법무부의 10월 14일 기소장은 끔찍한 상황을 묘사하고 있다. 첸은 철조망 울타리와 무장 경비원을 갖춘 10개의 "강제 노동 수용소"를 조직한 혐의를 받고 있다. 수백 명의 인신매매된 인도인과 아프리카인들이 그곳에서 구타당하고 강간당했으며 자살로 내몰렸다. 연방 요원들은 그의 작전에서 150억 달러 상당의 비트코인을 압수했다. 첸은 여전히 도주 중이다. 검찰은 그의 네트워크가 전 세계적으로 100억 달러 이상의 피해를 입혔다고 추산한다. 알려진 보호막은 무엇일까? 집권당 캠페인에 대한 기부와 훈 마넷 총리와의 긴밀한 관계를 통해 캄보디아 정부 최고위층으로부터 나온다.
**임 리크(Yim Leak)**는 상당한 혈통을 자랑한다. 그는 임 차이 리 전 부총리의 아들이자 훈 마니 국회의장의 처남이다. 태국 수사관들은 그의 가족이 고문 시설 근처 BIC 시설에 대한 2024년 단속을 막았다고 주장한다. 훈 센 전 총리가 직접 개입했다. 이 대기업은 물류 사업을 통해 연간 1억 달러 이상의 사기 자금을 선거에 영향을 미치기 위해 유용하는 것으로 알려졌다.
**얀 나롱(Yan Narong)**과 **얀 사티아(Yan Sathya)**는 모두 의회 법안 H.R. 5490에 지목되었다. 그들은 훈 토의 사업 제국에서 핵심 직책을 맡고 있다. 나롱은 후이오네 생명보험에서 훈 토와 함께 총지배인으로 일했다. 그는 시아누크빌에서 고문 시설을 운영하는 중국 주도 조직들을 위해 헝 허 은행을 통해 수억 달러의 의심스러운 거래를 용이하게 한 혐의를 받고 있다. 사티아는 후이오네 페이(Huione Pay) 이사회에 참여하여 사기 자금 흐름을 위한 결제 게이트웨이 인프라를 제공한다. 그의 캄보디아 국적은 그를 추방으로부터 보호한다.
**유 지안쥔(Yu Jianjun)과 유 링슝(Yu Lingxiong)**은 섬뜩한 별명을 얻었다. 수사관들은 그들을 "먹튀 대부들(Godfathers of Rug-Pulls)"이라고 부른다. 그들은 피라미드 사기 및 가짜 채굴 작업을 통해 피해자들로부터 1억 달러 이상을 빼돌린 사기성 암호화폐 플랫폼 엔타페이(Entapay)와 파이 코인(Pai Coin)을 운영했다. 엔타페이는 캄보디아 군의 지원을 받는다고 허위로 홍보되었다. 이는 100만 명 이상의 사용자로부터 데이터를 수집하여 추가적인 타겟팅에 활용했다. 관련 시설의 노동자들은 이탈 시 집단 성폭행 위협에 직면한다.
**중 바오지아(Zhong Baojia)**는 왕 치앙(Wang Qiang)이라는 가명으로 활동한다. 그는 중국 하이난 CPPCC 자문위원이다. 그는 노동자들이 쇠사슬에 묶여 구더기가 득실거리는 쌀을 먹고 하루 1만 달러 할당량을 채우지 못하면 장기 적출 위협을 받는 "돼지 도살" 조직을 운영하는 혐의를 받고 있다. 링크드인 정보는 그를 납치 살해 몸값에 사용된 9 다이너스티(9 Dynasty) 지갑 시스템과 연결시킨다. 여기에는 2025년 필리핀 임원 궈 충위안(Guo Congyuan)의 고문 사망 사건이 포함되는데, 그의 가족은 암호화폐를 통해 100만 달러 이상을 지불했다.
**9 다이너스티(9 Dynasty)**는 여러 가면을 쓰고 활동한다. 수사관들은 이를 정킷 운영사이자 전자 지갑 위장 기업으로 지목한다. 이들은 납치 몸값을 세탁하고, 딥페이크 포르노를 이용한 성착취 협박 조직을 운영한다. 필리핀 국립경찰은 궈 사건에서 9 다이너스티 지갑을 통해 50만 달러의 비트코인 흐름을 추적했다. 블록체인 분석 결과, 위장 취업 광고를 통해 노동자들을 모집한 후 노예로 만든 캄보디아 시설들과의 연관성이 드러났다.
삼합회 제국
**동메이 그룹(Dongmei Group)**은 이 네트워크에서 가장 큰 단일 시설을 운영할 수도 있다. 마카오 삼합회 보스인 **완 궈코이(Wan Kuok-koi)**가 이를 통제한다. 그는 "부러진 이빨"로 알려져 있을 것이다. 미국 재무부는 2020년 완을 제재했다. 그는 2019년 단속 이후 캄보디아에 본부를 설립했다. 훈 센 정부의 묵인으로 안전한 피난처를 찾은 것으로 알려졌다. 월스트리트 저널은 그의 네트워크가 전 세계적으로 750억 달러 규모의 "돼지 도살" 사기를 조장하고 있다고 추정한다.
미얀마 동메이 공원에서는 1만 명 이상의 노동자들이 노예로 살고 있다. 수사관들은 이곳의 상황을 강제 수용소와 같다고 묘사한다. 목격자들은 할당량을 채우지 못한 노동자들을 위해 염산 목욕과 생매장 고문실이 있다고 증언했다. 수사 결과에 따르면 이 시설의 피해자 자살률은 10%에 달한다. 동시에 이곳은 북한의 암호화폐 강탈을 용이하게 한다.
**홍먼 세계문화역사협회(Hongmen World Cultural and Historical Association)**는 완이 설립한 또 다른 단체이다. 이 단체는 캄보디아 엘리트들을 포섭하는 중국 공산당 통일전선 조직으로 활동한다. 이들은 사기 작전에 "문화적" 은폐를 제공한다. 워싱턴 포스트는 제재 이후 이들의 작전이 동남아시아 시설들로 어떻게 전환되었는지 기록했다. 노동자들은 강제로 약물을 주입당하고 18시간 교대 근무에 시달린다. 가족들은 협조를 위해 위협받는다. 2024년에만 홍먼과 관련된 사기로 인한 미국인 피해액은 50억 달러를 넘어섰다.
**풀리 라이트 그룹(Fully Light Group)**은 미얀마 코캉 지역에서 카지노 위장 기업을 운영한다. 그들은 위장 도박을 통해 더러운 암호화폐를 순환시키는 정킷 VIP룸을 통해 사기 수익을 세탁한다. 프로퍼블리카(ProPublica)의 조사에 따르면, 노동자들은 탈출을 시도할 경우 강간 및 신체 절단 위협에 직면한다. 카렌 민족군 민병대가 "외국인 도살" 작전에 대한 보호를 제공한다. 이들은 특히 더 높은 수익을 위해 비중국인 피해자들을 표적으로 삼는다. 코캉 생태계는 연간 100억 달러 이상을 처리한다. 이는 5만 명의 사기 피해자와 1만 명의 인신매매 피해자가 발생한다는 의미이다.
고문 시설
시아누크빌에 있는 **K99 그룹(K99 Group)**의 트라이엄프 시티 카지노는 정부 승인 외국인 투자 라이센스로 운영된다. 이곳에는 유엔이 "주의 대상 시설"로 지목한 곳이 있다. 이 시설에 잠입한 알자지라 기자들은 수천 명의 노동자들을 발견했다. 이들은 페이스북 구인 광고를 통해 유인되었다. 노동자들은 전기 고문과 강제 매춘에 시달린다. 그들은 피해자들의 휴대전화를 해킹하는 태스크 사기용 악성 코드를 작성한다. 이들은 경쟁 업체로 단속을 돌리는 지역 경찰로부터 보호를 받는 것으로 알려졌다.
이러한 조직적인 잔혹 행위는 계산된 목적을 가지고 있다. 그것은 사기 할당량을 준수하도록 강제한다. 명단에 있는 모든 작전에서 노동자들은 몽둥이로 구타당하고 물고문을 당했다고 증언한다. 그들은 전기 충격을 받고 개들에게 공격당한다. 그들은 장기 적출 위협을 받는다. 충분한 피해자를 속이지 못하는 사람들은 고문이 심해진다. 일부 시설에서는 학대로 사망하거나 자살을 시도한 노동자들의 시신을 위한 화장터도 운영한다.
금융 구조
체이널리시스(Chainalysis)의 블록체인 분석에 따르면, 이들 작전은 2023년에만 미국 암호화폐 사기 피해액 44억 달러를 처리했다. 이 총액은 2024년에 100억 달러 이상으로 치솟았다. 사기는 체계적인 진행 과정을 따른다. 초기 접촉은 데이팅 앱이나 소셜 미디어를 통해 이루어진다. 그 다음 암호화된 메시징 플랫폼으로 이동한다. 수개월간의 관계 구축을 통해 신뢰를 쌓는다. 마지막으로 사기성 암호화폐 투자 플랫폼으로 안내한다.
가짜 거래소들은 더 큰 투자를 유도하기 위해 허위 이익을 보여준다. 일부는 최종 "도살" 전에 신뢰를 구축하기 위해 소액의 초기 인출을 허용하기도 한다. 이때 그들은 피해자들의 평생 모은 돈을 모두 빼앗는다. 전형적인 피해자는 은퇴 자금, 주택 담보 대출금, 또는 가족에게 빌린 돈을 잃는다. 종종 그들은 너무 부끄러워서 사기를 신고하지 못한다.
보호 비리
미국의 압력에 대한 캄보디아의 대응은? 수사관들은 이를 "눈 가리고 아웅하는 식"이라고 특징짓는다. 2025년 2월에 구성된 임시 위원회는 재무부 지정에도 불구하고 후이오네를 검토 대상에서 눈에 띄게 제외했다. 내무부 조사는 반복적으로 흐지부지된다. 연루된 운영자들을 대상으로 한 단속은 차단되거나 다른 곳으로 돌려진다.
2025년 미 의회-행정부 중국위원회(U.S. Commission on Security and Cooperation in China) 보고서는 우려스러운 점을 지적한다. 베이징의 선별적 단속으로 중국 조직범죄는 동남아시아 기지에서 미국인들을 표적으로 삼을 수 있게 되었다. 캄보디아 관리들은 선거 기부금, 사업 파트너십, 가족 관계를 통해 이익을 공유하는 것으로 알려졌다.
국무부의 2025년 인신매매 보고서는 캄보디아의 사기 생태계에 "고위 관리들의 높은 공모"가 있다고 언급했다. 훈 마넷 총리의 사기 방지 위원회는 최소한의 결과만 내놓았다. 그러나 그의 정부는 제재 대상 단체들에게 계속해서 라이센스를 발급하고 있다.
인명 피해
전 세계 피해자들로부터 강탈된 수십억 달러 외에도, 약 20만 명의 사람들이 여전히 노예 상태에 있다. 그들은 동남아시아 전역의 이 시설들에 갇혀 있다. 많은 이들이 회계사, 엔지니어, 교사 같은 전문직 종사자들이다. 그들은 캄보디아나 미얀마에서 좋은 급여를 제공하는 합법적으로 보이는 구인 광고에 응답했다. 도착하자마자 여권을 압수당했고, 사기에 참여하기를 거부하면 즉시 폭력에 직면했다.
지리적 범위는 캄보디아 시아누크빌, 미얀마 코캉 및 슈웨 코코 지역, 라오스, 필리핀을 아우른다. 노동자들은 인도, 아프리카, 동남아시아, 그리고 점점 더 중국 자체에서도 인신매매된다. 지역 추산에 따르면 2024년에만 10만 명이 이들 작전에 인신매매되었다.
미국인 피해자들에게 FBI는 "돼지 도살" 사기가 가장 빠르게 증가하는 사기 유형이 되었다고 보고한다. 로맨스 사기가 주요 수단이다. 정서적 조작은 재정적 파괴를 가중시킨다. 사기꾼들은 수개월에 걸쳐 친밀한 관계를 구축한다. 이는 피해자들을 정서적으로 파괴하고 재정적으로 파멸시킨다.
앞으로의 전망
법무부 기소, 재무부 제재, 의회 법안에도 불구하고 캄보디아의 협력은 미미한 수준에 머물러 있다. 명단에 있는 개인 및 조직들은 명백한 처벌 없이 계속 운영되고 있다. 집권 엘리트와의 가족 관계가 그들을 보호하고 있다. 또한 정부 금고로 흘러 들어가는 것으로 알려진 막대한 수익도 한몫한다.
2024년 전 세계 피해액은 약 640억 달러에 달했다. 현재 20만 명의 사람들이 철조망 뒤에 노예로 갇혀 있다. 수사관들은 이 네트워크가 둔화될 기미를 보이지 않는다고 경고한다. 캄보디아에 전달된 미국의 수배자 명단은 지금까지 가장 포괄적인 조치이다. 그러나 캄보디아의 집행 의지—또는 훈 가문의 공모 의혹에 도전할 정치적 의지—가 없다면, 노예로 갇힌 사람들의 구조와 피해자들에 대한 정의는 아직 실현되지 않은 외교적 압력에 달려 있는 것으로 보인다.
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